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发表于 2024-01-25 19:45:00 股吧网页版
越群海洋:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2024-01-25


北京德和衡(上海)律师事务所
关于广东越群海洋生物科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的法律意见书

德和衡证律意见(2023)第 703 号

中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层
Tel:(+86 10) 8540 7666 www.deheng.com.cn

目录

第一章 引 言 ...... 1

一、本所及经办律师简介...... 1

二、本所声明及承诺...... 2
第二章 正 文 ...... 4

一、本次挂牌的批准和授权...... 4

二、本次挂牌的主体资格...... 5

三、本次挂牌的实质条件...... 5

四、公司的设立......11

五、公司的独立性...... 14

六、公司的发起人和股东(追溯至公司的实际控制人)...... 16

七、公司的股本及其演变...... 23

八、公司的业务...... 35

九、关联交易及同业竞争...... 38

十、公司的主要财产...... 45

十一、公司的重大债权债务...... 54

十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 58

十三、公司章程的制定与修改...... 58

十四、公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 59

十五、公司的董事、监事、高级管理人员及其变化...... 61

十六、公司的税务...... 63

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 66

十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 68

十九、本次挂牌的总体结论性意见...... 69

释 义

在本法律意见书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

简 称 全 称

越群海洋、公司 指 广东越群海洋生物科技股份有限公司(曾用名:
广东越群生物科技股份有限公司)

广东越群海洋生物研究开发有限公司(曾用名:
越群有限 指 揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司),系公
司前身

宏威海洋 指 广东宏威海洋生物科技发展有限公司

共利生物 指 揭阳市共利生物科技发展有限公司

越群投资 指 广东越群投资有限公司(曾用名:揭东县越群水
产发展有限公司)

共成投资 指 揭阳市共成投资合伙企业(有限合伙)

广东广垦 指 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业
(有限合伙)

云创伍号 指 云创伍号(深圳)创新投资企业(有限合伙)

国海证券、主办券商 指 国海证券股份有限公司,公司本次挂牌的主办券


本所 指 北京德和衡(上海)律师事务所

本次挂牌/本次挂牌并 指 广东越群海洋生物科技股份有限公司申请股票在
公开转让 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《 信 息 披 露 管 理 办 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试
行)》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《挂牌审核指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务
规则适用指引第 1 号》

《公……
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