公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-025

证券代码：874351 证券简称：越群海洋 主办券商：国海证券
广东越群海洋生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通信方式发
出

5.会议主持人：董事长洪越群

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年报报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年半年度报告及公告编

公告编号：2024-025

号：2024-024 其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2024 年 8 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

广东越群海洋生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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