
公告日期:2025-01-13
公告编号:2025-002
证券代码:874351 证券简称:越群海洋 主办券商:国海证券
广东越群海洋生物科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:七楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长洪越群
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立湖北农发越群生物科技有限公司的议案》
1.议案内容:
为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟与湖北水产集团有限公司(以下简称:湖北水产)出资设立控股子公司湖北农发越群生物科技有限公
公告编号:2025-002
司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记的名称为准),注册资本 9,215.69 万元,越群海洋占股 51%,湖北水产占股 49%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立湖北农发越群销售有限公司的议案》
1.议案内容:
为培育新的业绩增长点,提高公司的盈利能力,公司拟与湖北水产集团有限公司(以下简称:湖北水产)出资设立公司湖北农发越群销售有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准登记的名称为准),注册资本 2,040.82 万元,越群海洋占股 49%,湖北水产占股 51%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请于 2025 年 1 月 26 日召开广东越群海洋生物科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
公告编号:2025-002
广东越群海洋生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日
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