公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：874351 证券简称：越群海洋 主办券商：国海证券
广东越群海洋生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：七楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪越群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东越群海洋生物科技股份有限公司章程》、《广东越群海洋生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,604,615 股，占公司有表决权股份总数的 80.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司股权质押暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 10 日，公司与湖北水产集团有限公司（以下简称：“湖北水产”）
签订《特种水产饲料生产公司合作协议书》（以下简称“生产合作协议书”），共同出资成立湖北农发越群生物科技有限公司。

鉴于广东越群投资有限公司、洪越群、揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）与湖北水产集团有限公司签订股权转让协议，湖北水产已持有公司5.74%的股权。本事项已构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,604,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司子公司股权质押暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 10 日，公司与湖北水产签订《特种水产饲料销售公司合作协议
书》（以下简称“销售合作协议书”），共同出资成立湖北农发越群销售有限公司。
鉴于广东越群投资有限公司、洪越群、揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）与湖北水产集团有限公司签订股权转让协议，湖北水产已持有公司5.74%的股权。本事项已构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,604,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-020

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
广东越群海洋生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。
广东越群海洋生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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