公告日期：2025-11-06

证券代码：874351 证券简称：越群海洋 主办券商：国海证券
广东越群海洋生物科技股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1．因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条公司董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第二十五条发起人持有的本公司股份， 第二十五条公司公开发行股份前已发自公司成立之日起 1 年内不得转让。 行的股份，自公司股票在证券交易所上
公司董事、监事、高级管理人员应 市交易之日起一年内不得转让。
当向公司申报所持有的本公司的股份 公司董事、高级管理人员应当向公司申及其变动情况，在任职期间每年转让的 报所持有的本公司的股份及其变动情股份不得超过其所持有本公司股份总 况，在就任时确定的任职期间每年转让数的 25%。上述人员离职后半年内，不 的股份不得超过其所持有本公司股份
得转让其所持有的本公司股份。 总数的 25%，所持公司股份自公司股票
上市交易之日起一年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。

第三十条股东提出查阅前条所述有关 第三十条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份 数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。 后按照股东的要求予以提供。但是，股
东会、董事会的会议召集程序或者表决
方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
影响的除外。

第三十七条股东大会是公司的权力机 第三十七条股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）选举和更换非由职工代表担
计划； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）审议批准董事会的报告；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准公司的年度财务预
的报酬事项； 算方案、决算方案；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方
（四）审议批准监事会报告； 案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对公司增加或者减少注册资
算方案、决算方案； 本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）对发行公司债券、挂牌及上
案和弥补亏损方案； 市等作出决议；

（七）对公司增加或者……
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