公告日期：2025-11-06

证券代码：874351 证券简称：越群海洋 主办券商：国海证券
广东越群海洋生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面、通信方式
发出

5.会议主持人：董事长洪越群

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2025年11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会及修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、李远友对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理系列制度（一）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。
具体内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
1.《广东越群海洋生物科技股份有限公司总经理工作制度》（公告编号：2025-029）2. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-030）
3. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-031）

号：2025-032）
5. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2025-033）
6. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》（公告编号：2025-034）
7. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-035）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理系列制度（二）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。
具体内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
1. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司董事会议事规则》（ 公告编号：2025-036）
2. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
3. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）
4. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）

5. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）
6. 《广东越群海洋生物科技股份有限公司股东会议事规则》（ 公告编号：2025-04……
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