公告日期：2024-11-27

上海市锦天城律师事务所

关于福建省三星电气股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
之

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

声明事项 ......2
释 义 ......5
正 文 ......7
一、 本次挂牌的批准和授权 ......7
二、 本次挂牌的主体资格 ......8
三、 本次挂牌的实质条件 ......9
四、 公司的设立 ......14
五、 公司的独立性 ......17
六、 发起人、股东及实际控制人 ......19
七、 公司的股本及其演变 ......26
八、 公司的业务 ......55
九、 关联交易和同业竞争 ......59
十、 公司的主要财产 ......71
十一、 公司的重大债权债务 ......79
十二、 公司的重大资产变化及收购兼并......82
十三、 《公司章程》的制定与修改 ......83
十四、 公司股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......84
十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化......85
十六、 公司的税务 ......92
十七、 公司的环境保护和产品质量、技术等标准......99
十八、 公司的劳动用工和社会保障 ......102
十九、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......105
二十、 公司《公开转让说明书》法律风险的评价......106
二十一、 本次挂牌的总体结论性意见 ......106
附件一：公司及子公司已取得专利权的情况......108
附件二：公司及子公司正在申请的专利......124
附件三：报告期内公司及子公司已履行的授信、借款合同及其担保合同......125附件四：报告期内公司及子公司正在履行的授信、借款合同及其担保合同...129

上海市锦天城律师事务所

关于福建省三星电气股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之

法律意见书

案号：17F20230333
致：福建省三星电气股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并根据公司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让项目（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次挂牌所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与公司本次挂牌有关法律问题发表意见，对于从有关国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所及经办律师履行了《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规定的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见书的依据。本所律师不对有关财务会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见，就本法律意见书中涉及的前述非法律专业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的……
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