公告日期：2024-11-27

福建省三星电气股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
福建省三星电气股份有限公司（以下简称“福建三星”或“公司”）拟申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作出说明。

一、公司的股本及其演变

（一）公司前身——三星机电的设立

1、设立程序

2004 年 11 月 02 日，三星香港出资设立了“福建省三星机电设备有限公司”
（以下简称“三星机电”）。

（1）内部决策

2004 年 9 月 20 日，三星香港制定并签署《福建省三星机电设备有限公司章
程》，同意出资设立“福建省三星机电设备有限公司”，注册资本为 888.00 万元，三星香港以货币出资 888.00 万元，占注册资本的比例为 100.00%。

（2）政府部门的批准程序

2004 年 10 月 8 日，泉州经济技术开发区管理委员会对外贸易经济合作局核
发，编号为“泉开管外经贸[2004]68 号”的《关于同意设立外资企业福建省三星机电设备有限公司的批复》，经其研究，同意三星香港设立外商独资企业福建省三星机电设备有限公司，三星香港应在营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的 15.00%以上，余额在两年内全部缴足。

2004 年 10 月 20 日，三星机电取得福建省人民政府核发的批准号为“商外
资闽泉外资字[2004]0627 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
（3）缴纳出资

2004 年 12 月 31 日，泉州丰华有限责任会计师事务所出具编号“泉丰华会
所验字[2004]678 号”的《验资报告》，经其审验，截至 2004 年 12 月 24 日止，
公司已收到股东本期缴纳的注册资本合计 888.08 万元，各股东以货币出资美元56.00 万元、港币 400.00 万元、实物出资零元、非专利技术出资零元，三星机电申请的注册资本为 888.00 万元。

（4）注册登记

2004 年 9 月 3 日，泉州市工商局出具编号为“名称预核外字[2004]第
0000040901025 号”的《外商投资企业名称预先核准通知书》，预先核准的名称为“福建省三星机电设备有限公司”。

2004 年 11 月 2 日，经泉州市工商局核准，三星机电成立，领取了注册号为
“企独闽泉总字第 009079 号”的《企业法人营业执照》，公司名称为“福建省三星机电设备有限公司”，住所为泉州市经济技术开发区 F-16 号地块，法定代表人为王星荣，注册资本为 888.00 万元，企业类型为外商独资企业，经营范围为生产机电设备。

三星机电成立时的股权结构如下：

股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本的比例（%）

三星香港 888.00 888.00 100.00

合计 888.00 888.00 100.00

（二）三星机电的股权演变

1、2011 年 9 月，三星机电第一次增资

（1）本次增资的程序

2011 年 6 月 8 日，三星机电的投资者三星香港作出决议：同意三星机电以
未分配利润中的 4,912.00 万元人民币转增注册资本，转增完成后，公司注册资本变更为 5,800.00 万元人民币，投资总额相应变更为 5,800.00 万元。

同日，三星机电修订了公司章程，并签署《章程修正案》。

2011 年 7 月 4 日，泉州经济技术开发区管理委员会对外贸易经济合作局核
发编号为“泉开管外经贸[2011]49 号”《关于福建省三星机电设备有限公司增加投资总额和注册资本的批复》，经其研究，同意三星机电的投资总额、注册资本
均由 888.00 万元增至 5,800.00 万元，核准公司投资者于 2011 年 6 月 8 日签订的
公司章程修正案。

2011 年 7 月 7 日，三星机电领取了福建省人民政府核发的批准号“商外资
闽泉外资字[2004]0627 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2011 年 8 月 22 日，福建华兴会计师事务所有限公司出具编号“闽华兴所
（2011）验字 X-006 号”《验资报告》，经其……
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