公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-003

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王星荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《福建省三星电气股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省三星电气股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 9 日

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