公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许中兴、方瑞明、杨嘉文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事许中兴简历

许中兴，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任漳州罐头食品总厂财务科员、科长，厦门市审计师事务所科员、项目经理，厦门首信会计师事务所有限公司部门经理，福建弘审会计师事务所厦门分所高级项目经理，太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事；厦门中圣会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师；现任厦门中圣会计师事务所有限公司执行董事兼经理，福建铁拓机械股份有限公司独立董事，公司独立董事。
2、独立董事方瑞明简历

方瑞明，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历。曾任南京工程学院电气技术系助教，华侨大学信息学院讲师、副教授；现任福建省电源学会理事，厦门市电机工程学会理事，华侨大学信息学院教授，公司独立董事。

3、独立董事杨嘉文简历

公告编号：2025-020

杨嘉文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。曾任福建伟盛律师事务所证券业务部主任；现任北京市京师（泉州）律师事务所管委会主任，公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事许中兴、
方瑞明、杨嘉文会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许中兴 4 4 0 0 否 4

方瑞明 4 4 0 0 否 4

杨嘉文 4 4 0 0 否 4

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中许中兴担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员；方瑞明担任第五届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；杨嘉文担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会审计委员会委员、董事会战……
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