公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-023

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开了第五届董事会第十次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《2024 年年度报告及其摘要》，我们认为，公司《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》的编制和内容符合法律法规和公司章程等规范性文件要求，并能真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司 2024 年度利润分配预案为以 2024 年 12 月 31 日总股本 73,560,000 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）,共计分配 29,424,000 元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 45.38%。2024 年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2024 年度权益分派预案充分考虑了公司经营现状、未来现金流需求的

公告编号：2025-023

情况，符合公司未来发展的需求，有利于全体股东共同分享公司的经营成果，该议案的提议和审核程序符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、《关于公司聘任会计师事务所的议案》的独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2025 年度财务审计工作要求。公司此次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
四、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司制定的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》符合《公司章程》、《薪酬管理办法》等有关规定，符合公司日常经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司制定的 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
五、《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》的独立意见

公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及担保额度预计是基于公
司日常经营及业务发展资金需要，有利于促进其经营发展，拟被担保对象经营稳定，财务风险可控。公司提供担保的公司为公司或公司全资子公司，管理层能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司预计 2025年度向金融机构申请授信额度暨对外担保事项。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。