公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-026

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王星荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
福建省三星电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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