公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-056

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王星荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数71,464,964 股，占公司有表决权股份总数的 97.1520%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-056

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《福建省三星电气股份有限公
司确认关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 465,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春为关联方，回避表决。
（二）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《福建省三星电气股份有限公
司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,464,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-056

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于确 70,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
认关联

交易暨

资金占

用的议

案

三、备查文件

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司
董事会
……
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