公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-055

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-055

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874352 福建三星 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于确认关联交易暨资金占用的

1 √

议案

关于制定《防范控股股东、实际控

2 制人及其他关联方资金占用管理 √

制度》的议案

公告编号：2025-055

（一）审议《关于确认关联交易暨资金占用的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司确认关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-054）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王汉泽、王钦煌、王培农、陈德春）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。