公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-039

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开了第五届董事会第十三次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次会计差错更正有利于更准确地体现公司的财务状况和经营成果，适应公司发展需要，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5号——财务信息更正》等相关规定，决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于定期报告信息更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：对公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》、
《2025 年一季度报告》中涉及的相关内容进行更正后，能更准确地反映公司情况，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

公告编号：2025-039

三、《关于更正<公开转让说明书>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次对公开转让说明书的更正系依据会计差错更正后的
2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月财务报表进行调整，所涉及更正内容未对公司
股东及其他投资者利益造成损害。本次公开转让说明书的更正能够更加客观、公允的反映公司的实际情况，向投资者提供更加客观、准确的信息，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于确认关联交易暨资金占用的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次关联交易暨资金占用事项已得到有效整改，公司后续规范的措施符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案。

福建省三星电气股份有限公司
独立董事：许中兴、方瑞明、杨嘉文
2025 年 8 月 27 日

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