公告日期：2025-08-27

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司关联交易暨资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经公司自查，2020 年至 2025 年 6 月期间，公司存在通过个人卡收付款和为
关联自然人垫付车辆油费的情况，形成控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，其中通过个人卡收取废料销售款等款项累计 1936.66 万元，支付公司日常经营费用累计 1502.40 万元，公司代垫相关关联方车辆油费累计 51.10万元。2025 年 8 月，公司实际控制人及相关关联自然人已将上述相关应退回款项共 526.92 万元全额归还于公司。

截至本公告日不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情形。（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于确认关联交易暨资金占用的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王星荣

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：王声谋
住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：王声强
住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号
关联关系：公司控股股东、实际控制人、副董事长
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：王汉钦
住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号
关联关系：公司实际控制人、董事
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：王金城
住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号
关联关系：公司实际控制人、副总经理、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：王培农

住所：泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号
关联关系：公司董事、副总经理
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：陈德春
住所：泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号
关联关系：公司董事、财务总监
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：王新武
住所：泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号
关联关系：公司监事会主席
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：王淑妹
住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号
关联关系：公司实际控制人王星荣之配偶
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：王汉泽
住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号
关联关系：公司实际控制人王声谋之子
信用情况：不是失信被执行人
11. 自然人

姓名：王锦茹

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司实际控制人王声谋之女

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：王钦煌

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司实际控制人王声强之子

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

该事项为关联方资金占用，不涉及交易定价。
（二）交易定价的公允性

该事项为关联方资金占用，不涉及交易定价。
四、交易协议的主要内容

公司关联方资金占用在发生时未与公司签署书面协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易主要系 2020 年至 2025 年 6 月期间，公司控股股东、实际控制人通
过个人卡收取公司废料销售款等款项，用于支付公司业务及招待费、员工和临时工工资福利、零星装修及改造款等日常经营费用。并存在公司为公司关联方代垫车辆油费的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

相关资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已针对上述关联方资金占用情况进行积极整改，并已消除资金占用情形，公司将进一步制定并落实相关内控制度，提高公司关联方、员工的合规意识，今后将杜绝出现任何形式的关联方非经营性资金占用的情形。该事项未对公司的生产经……
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