公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-059

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到独立董事杨嘉文先生递交的辞任报告，自
2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

因杨嘉文先生在公司连任独立董事职务已满六年，故申请辞去在公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次辞任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，杨嘉文先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

杨嘉文先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。杨嘉文先生在任职期间勤勉

公告编号：2025-059

尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对杨嘉文先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件

杨嘉文先生递交的《辞职信》。

福建省三星电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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