公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-007

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因福建三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2026 年度，公司或公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称
“大西洋电力”）拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效
率，2026 年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据 实际需要，为公司或公司子公司提供个人连带责任保证，预计担保额度合计 不超过人民币 30,000 万元整。最终接受关联方担保情况以相关关联方与金融 机构实际签署的担保合同为准。
（二）表决和审议情况

1、审计委员会审议表决情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议
并通过《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会审议表决情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过《关
于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王星荣、王声谋、王声

公告编号：2026-007

强、王汉钦为关联董事，回避表决。

3、独立董事事前认可意见

公司向金融机构申请授信额度旨在帮助公司解决流动性问题，有利于公司 经营发展。本次关联交易为公司控股股东为公司提供担保，没有损害公司利益 的情形，不存在利益输送的现象，符合公司和全体股东的利益。我们同意将《预 计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十 五次会议审议。

4、独立董事意见

公司 2026 年度向金融机构申请授信额度有助于公司日常运营，且该项关
联交易为公司控股股东为公司提供担保，关联交易事项合法合规，不存在利益 输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。

本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联 董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易事项。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王星荣

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王声谋

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2026-007

3. 自然人

姓名：王声强

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发 展的 支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保，无需支付对价，并遵循公
平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因 关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条约为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益 的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方 产生依赖。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不……
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