公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-005

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许中兴、方瑞明、杨嘉文、金凡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事许中兴简历

许中兴，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历，中国
注册会计师。曾任漳州罐头食品总厂财务科员、科长，厦门市审计师事务所 科员、项目经理，厦门首信会计师事务所有限公司部门经理，福建弘审会计 师事务所厦门分所高级项目经理，太龙（福建）商业照明股份有限公司独立 董事、福建铁拓机械股份有限公司独立董事，厦门中圣会计师事务所有限公 司副主任会计师、主任会计师；现任厦门中圣会计师事务所有限公司执行董 事兼经理。

2、独立董事方瑞明简历

方瑞明，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学

历。曾任南京工程学院电气技术系助教，华侨大学信息学院讲师、副教授； 现任福建省电源学会理事，厦门市电机工程学会理事，华侨大学信息学院教

公告编号：2026-005

授。

3、独立董事杨嘉文简历

杨嘉文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士研究生
学历。曾任福建伟盛律师事务所证券业务部主任；现任北京市京师（泉州） 律师事务所管委会主任。

4、独立董事金凡简历

金凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学

历。曾任兴业证券泉州分公司机构部经理，海峡股权交易中心（泉州）有限 公司市场部经理，兴业证券泉州通港西街证券营业部财富管理部经理。现任 广东华商（泉州）律师事务所资本市场及证券专业法律委员会副主任。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事许中
兴、方瑞明、杨嘉文、金凡会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许中兴 7 7 0 0 否 5

方瑞明 7 7 0 0 否 5

杨嘉文 7 7 0 0 否 5

金凡 0 0 0 0 否 0

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略……
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