公告日期：2026-04-29

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王星荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份 有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（24,520,000）股。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 3,678,000 股）。最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定。本次发行后公众持股比例不低于公司发行后股本总额的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急 的顺序和公司发展需要，用于“年产电气精密金属零部件 222.6 万件建设项 目”、“研发中心建设项目”。

公司在募集资金到位前可根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自 筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集
资金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司以自有资金或通过 银行借款予以解决，保证项目的顺利实施。若本次发行的实际募集资金超出上 述项目的实际需求，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构和证券 交易所的相关规定使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的所有滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股 比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。若在有效期内，公司已取得北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、金凡对本项议案发表了同意的独立意见。3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公 司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公 告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公……
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