公告日期：2026-04-29

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》，审议的相关制度中包括《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建省三星电气股份有限公司

重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强福建省三星电气股份有限公司（下称“公司”）重大信息内部
报告工作，明确公司各部门、各子公司的信息收集和管理职责，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建省三星电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关单位、部门和人员，应及时将有关信息向董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露的制度。

第二章 重大信息报告义务人及其范围

第三条 下列人员为重大信息的报告义务人：

（一）公司的控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司各部门负责人；

（四）公司所属各子公司董事和高级管理人员；

（五）公司委派至各控股子公司董事和高级管理人员；

（六）上述部门或公司的日常联系人；

（七）其他可能接触重大信息的相关人员。

第四条 报告义务人对所报告信息的真实性、准确性、完整性承担责任，所
报告信息不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五条 报告义务人可指定日常联系人具体负责组织、协调和实施本部门或
本单位的重大信息报告工作，根据本制度的规定第一时间向公司董事长、总经理、董事会秘书或证券部报告有关重大信息。报告义务人应将指定的日常联系人报公司证券部备案。

第六条 日常联系人应当熟悉相关业务和法律法规，并能知悉重大信息。如
日常联系人发生变动，报告义务人应于变动之日起 2 个工作日内向证券部办理变更备案登记。

第三章 重大信息及其范围

第七条 本制度所称“重大信息”是指所有对公司股票及其衍生品种的交易
价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易事项、重大合同或协议事项、对外担保事项、重大关联交易事项，重大诉讼和仲裁事项、重大风险事项、重要会议事项、监管事项、股东相关事项和其他重大事项等信息。

第八条 本制度所称交易事项，包括但不限于：

（一）购买资产；

（二）出售资产；

（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（四）提供财务资助（含委托贷款等）；

（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（六）租入或者租出资产；

（七）委托或者受托管理资产和业务；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权或者债务重组；

（十）转让或者受让研发项目；

（十一）签订许可协议；

（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十三）北京证券交易所认定的其他交易。

第九条 本制度所称的重大交易事项，包括但不限于：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；

（三）交易标的（如股……
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