公告日期：2026-04-30

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王星荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数71,687,187 股，占公司有表决权股份总数的 97.4541%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露的《福建省三星电气股份有限
公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《福建省三星电气股份有限 公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露的《福建省三星电气股份有限
公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露的《福建省三星电气股份有限
公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露的《福建省三星电气股份有限
公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露的《福建省三星电气股份有限
公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187……
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