公告日期：2026-04-28

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：许淑芬

6.会议列席人员：李静、钱雅娟、丛杨杨、王吟南

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大连海宝食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度经营情况基本稳定，总经理就公司经营情况向各位董事进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《大连海宝食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《大连海宝食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》，
为公司 2026 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业会计准则等相关规定，并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定，编制了 2025 年度财务报告（包括财务报表及财务报表附注）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
34,663,466.16 元，母公司未分配利润为 39,623,833.72 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币3.00 元（含税），实际分派结果以中国结算计算结果为准。该议案内容详见公司
2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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