公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-018

证券代码：874355 证券简称：中科中涣 主办券商：华安证券
安徽中科中涣智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：姚冰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-018

（www.neeq.com.cn）披露的《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本项议案关联董事孟凡宝回避表决该事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
安徽中科中涣智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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