公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-017

证券代码：874355 证券简称：中科中涣 主办券商：东海证券
安徽中科中涣智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：

提名张涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
提名姚冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,850,000 股，占公司股本的 10.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,200,750股，占公司股本的 14.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份888,718股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑路静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会

公告编号：2026-017

会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙金华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,106,529股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马红，女，汉族，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学研究生
学历。2004 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日任合肥银信资产管理有限公司投资部业务
员；2006 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日历任合肥市创新科技风险投资有限公司投资
部经理，基金管理部经理，总经理助理；2016 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日任合肥
市电影发行放映有限公司董事、投资总监、副总经理；2019 年 10 月 1 日至 2025 年 6
月 18 日历任安徽省人工智能产业投资发展有限公司董事、副总经理，董事、总经理；
2025 年 6 月 19 日至今任科学岛合肥技术创新工程院有限公司董事、总经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

公告……
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