公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：民生证券
青岛中房建筑设计院股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曲中宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利

公告编号：2024-011

益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司 召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事 项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高 级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和 员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。并在 此基础上形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管
理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-008、2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营与财务实际情况依法编制了财务报表，和信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》 （和信审字（2024）第 000411 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-011

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<青岛中房建筑设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报
告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《青岛中房建筑设计院股份 有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<青岛中房建筑设计院股份有限公司 2024 年度财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度发展目标，对
公司 2024 年经营情况和财务状况进行了预测，编制了《青岛中房建筑设计院 股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。……
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