公告日期：2024-04-22

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第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席童小红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2023 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会
已就 2023 年的工作成果制作《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了《2023 年度财务决算报告》，在所有重
大方面公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营
成果和现金流量并经会计师事务所审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以 2023 年度财务决算为基础，根据 2024 年度公司经营目标和计划，考虑到
具体的经济形势和环境，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA10397 号审计报告，公司 2023 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为

-17,391,358.26 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
-51,738,173.34 元。为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制 2023 年年度报告及年度报告摘要。公司 2023 年度报告及年度报告摘要财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司 2023 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（信会师报字[2024]第 ZA10397 号）标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2023 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并范围内未弥补亏损金额 51,718,108.09 元，超过公司实收股本总额48,335,967.00 元的三分之一，公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理， 拓展销售进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容……
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