公告日期：2024-05-16

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董红星先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,083,404 股，占公司有表决权股份总数的 58.1004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由公司董事长汇报了 2023 年董事会履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度情况和财务状况，结合 2023 年年度报告数据，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度经营情况做出了具体分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度财务决算为基础，根据 2024 年度公司经营目标和计划，编
制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体
股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。