公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-022

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司关于提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 2 月 4 日期间分次向公司董事兼副总经
理窦贤如提供借款合计 1,580,000.00 元，借款总额占公司 2023 年 12 月 31 日
经审计净资产的 2.84%，上述借款已于 2024 年 6 月 25 日全额归还完毕。

经公司与关联方协商，上述借款事项按照 3.85%的年化利率收取利息，利
率水平公允。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充确
认向关联方提供借款暨关联交易的议案》。投票表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司关联董事窦贤如回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：窦贤如

住所：江苏省苏州市工业园区融安街 18 号 3 幢 1514 室

关联关系：公司董事兼副总经理

公告编号：2024-022

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司向董事兼副总经理窦贤如提供借款，经双方协商，上述借款事项按照 3.85%的年化利率收取利息，利率水平公允。公司独立性没有因关联交易受到 严重不利影响，没有对本公司及其他股东的利益造成实质性损害。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易基于关联方临时资金周转，经双方协商，上述借款事项按 照 3.85%的年化利率收取利息，利率水平公允。
四、交易协议的主要内容

公司与窦贤如已就上述借款事项签订了相关协议，协议约定借款金额 1,580,000.00 元，借款利率为年化 3.85%。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为关联方借款用于其临时资金周转。
（二）本次关联交易存在的风险

公司向董事兼副总经理窦贤如提供借款用于其临时资金周转，截至本公告 披露之日，窦贤如已全额归还上述借款及利息，未对公司的经营造成重大不利 影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

窦贤如已于 2024 年 6 月 25 日全额归还上述借款，未对公司经营及财务状
况产生重大影响。

公告编号：2024-022

六、备查文件目录

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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