公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-024

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长董红星先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,016,862 股，占公司有表决权股份总数的 70.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

无

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年半年度财务报表数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并范
围 内 未 弥 补 亏 损 金 额 42,618,380.90 元 ， 超 过 公 司 实 收 股 本 总 额
48,335,967.00 元的三分之一，公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与 成本管理，拓展销售进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,016,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本决议事项不涉及回避表决
（二）审议否决《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》已自 2024 年 7 月 1 日起施行，
针对本次公司法修订的相关内容，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构， 保护投资者合法权益，公司结合实际情况，对公司章程进行了修订、完善。具
体 修 订 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024- 023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
34,016,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-024

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本决议事项不涉及回避表决
三、备查文件目录
《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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