公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-002

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董红星先生

6.会议列席人员：公司董事会董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程》规定，宁波惠之星新材料

公告编号：2025-002

科技股份有限公司董事会由 5 名董事组成。因原董事窦贤如因病离世，为保证本届董事会正常履职，现经股东提名、公司董事会进行资格审查，提议补选刘威作为公司第一届董事会董事候选人。

上述董事任期自股东会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟召集召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体事项拟作如下
安排：

一、会议名称：宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会

二、会议时间：2025 年 3 月 12 日 10 时

三、会议地点：公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长董红星先生

六、会议审议事项：

（1）审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-002

三、备查文件目录

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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