公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-005

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长董红星先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,083,404 股，占公司有表决权股份总数的 58.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程》规定，宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成。因原董事窦贤如因病离世，为保证本届董事会正常履职，现经股东提名、公司董事会进行资格审查，提议补选刘威作为公司第一届董事会董事候选人。

上述董事任期自股东会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本决议事项不涉及回避表决
三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘威 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过

12 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-005

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。