公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-018

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席童小红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一
次股票定向发行说明书〉的议案》
1. 议案内容：

为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公

公告编号：2025-018

司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 32.38 元，拟发行数量不超过 2,004,322 股（含本数），预计募集资金总额不超过64,900,000.00 元（含本数）。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-019）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议
案》
1. 议案内容：

根据本次发行的安排，公司与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》载明了该发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售期、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制、风险揭示条款等内容。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

公告编号：2025-018

1. 议案内容：

根据公司本次股票定向发行方案，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1. 议案内容：

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于储存、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次股票发行认购结束后，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程〉的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。