公告日期：2025-05-19

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874357 惠之星 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议〈宁波惠之星新材料科

1 技股份有限公司 2025 年第一次股 √

票定向发行说明书〉的议案》

《关于公司与认购对象签署附生

2 √

效条件的〈股份认购协议〉的议案》

3 《关于公司在册股东不享有本次 √

定向发行优先认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

4 √

签署三方监管协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

5 √

权办理股票发行相关事宜的议案》

《关于修订〈宁波惠之星新材料科

6 √

技股份有限公司章程〉的议案》

《关于修订〈宁波惠之星新材料科

7 技股份有限公司股东大会议事规 √

则〉的议案》

《关于修订〈宁波惠之星新材料科

8 技股份有限公司董事会议事规则〉 √

的议案》

《关于修订〈宁波惠之星新材料科

9 技股份有限公司监事会议事规则〉 √

的议案》

《关于制订〈宁波惠之星新材料科

10 技股份有限公司募集资金管理制 √

度〉的议案》

（一）关于审议《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。