公告日期：2025-06-04

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 988 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董红星先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,083,404 股，占公司有表决权股份总数的 58.1004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一
次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强 公司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟 通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 32.38 元，
拟发行数量不超过 2,004,322 股（含本数 ），预计募集资金总额不超过 64,900,000.00 元（含本数）。

本次发行具体内容详见公司 2025 年5 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波惠之星新材料科技股份 有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,534,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次定向发行认购对象宁波长阳科技股份有限公司为股东金亚东的关联 方，关联股东金亚东回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议
案》

1.议案内容：

根据本次发行的安排，公司与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份 认购协议》载明了该发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售期、发行终 止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制、风险揭示条款等内容。上述协议在相 关各方签署后经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有 限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,534,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次定向发行认购对象宁波长阳科技股份有限公司为股东金亚东的关联 方，关联股东金亚东回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行方案，本次定向发行对现有股东不做优先认购 安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

本议案与全体出席股东均存在关联关系，豁免回避表决。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,083,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案与全体出席股东均存在关联关系，豁免回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签……
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