公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-034

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董红星先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的

公告编号：2025-034

相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名董红星、杨评博、刘楷楷、陈传艳、刘威为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会董事，任期三年，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。经核查，以上 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规及公司章程规定的任职资格，且提名候选人具备担任董事的资格和能力。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟召集召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体事项拟作如下安排：

一、会议名称：宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

二、会议时间：2025 年 8 月 15 日 10 时

三、会议地点：公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长董红星先生

六、会议审议事项：

（1）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

（2）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案经董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-034

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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