公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-035

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席童小红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名童小红、杨元周为公司第二届监

公告编号：2025-035

事会股东代表监事候选人，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，与 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三 年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存 在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情 形，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
宁波惠之星新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 31 日

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