公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-036

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：李美静
6.会议召开情况合法、合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2025 年第一次职工代表大会推选李美静为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限三年，自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。李美静不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得

公告编号：2025-036

担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案无需回避表决
4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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