公告日期：2025-07-31

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874357 惠之星 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举第二届董事会董事的

1 √

议案》

《关于选举第二届监事会非职工

2 √

代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名董红星、杨评博、刘楷楷、陈传艳、刘威为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会董事，任期三年，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。经核查，以上 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规及公司章程规定的任职资格，且提名候选人具备担任董事的资格和能力。
（二）关于审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名童小红、杨元周为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。