公告日期：2025-08-01

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路988号4幢

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（加盖公章）
2025年7月22日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

惠之星、挂牌公司、公司、发行人 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司

本次股票定向发行、本次定向发 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第
行、本次发行 一次股票定向发行

全国股转系统、全国股转公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司股东会

董事会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《宁波惠之星新材料科技股份有限公司募集资金
管理制度》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

证券简称 惠之星

证券代码 874357

主办券商 开源证券

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 制造业（C）橡胶和塑料制品业（29）塑料制品业（292）
塑料薄膜制造（2921）

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。