公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-043

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

宁波惠之星新材料科技股份有限公司定于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第
三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 8 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-037。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.7413%已发行
有表决权股份的股东董红星书面提交的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，提请在2025年8月15日召开的2025年第三次临时股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

根据未来整体发展战略考虑，拟设立全资子公司惠之星（舟山）科技有限 公司，注册地为浙江省舟山市，注册资本 8000 万（子公司名称、注册地址、 注册资本等以工商登记机关核准登记为准）。本次投资出于未来整体发展战略 考虑，有利于扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步优化公司战略

公告编号：2025-043

布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东董红星符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东董红星提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 31 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于选举第二届董事会

1 √

董事的议案》

《关于选举第二届监事会

2 √

非职工代表监事的议案》

《关于对外投资设立全资

3 √

子公司的议案》

（一）关于审议《关于选举第二届董事会董事的议案》的议案

议案内容：

公告编号：2025-043

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的 相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名董红星、杨评博、刘楷楷、陈传艳、 刘威为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会董事，任期三年，
任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。经核查，以上 5 名董
事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规及公司章程规定的 任职资格，且提名候选人具备担任董事的资格和能力。

（二）关于审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》的议案
议案内容：

鉴于公司第一届监……
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