公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-049

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

公告编号：2025-049

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874357 惠之星 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全资子公司购买资产的议

1 √

案》

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

（一）关于审议《关于全资子公司购买资产的议案》的议案

议案内容：

公告编号：2025-049

为满足子公司惠之星（舟山）科技有限公司的生产经营和持续发展的需要，公司计划自筹资金购买组装两条高精密涂布生产线，以提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。项目预计投资总金额为 7,000 万元。

1、投资内容：涂布设备、UV 灯、无尘室等；

2、是否构成重大资产重组：否；

3、是否构成关联交易：否。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）关于审议《关于拟修订公司章程的议案》的议案

议案内容：

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-053）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印……
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