公告日期：2025-08-20

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董红星先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众
公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制 2025 年半年度报告。
公司 2025 年半年度报告财务数据均引用公司 2025 年半年度财务报表，公司 2025
年半年度财务报表未经审计。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-048）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举董红星为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。经推荐，现提议选举董红星先生为宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任董红星为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任。经拟任董事长董红星先生提名，现提议聘任董红星先生为宁波惠之星新材料科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈传艳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经拟任总经理董红星先生提名，拟聘任陈传艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈传艳为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经拟任总经理董红星先生提名，拟聘任陈传艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

无

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