公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-053

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4,833.5967 万元。 5,018.5873 万元。

第十五条 公司发行的股票均为面额 第十五条 公司发行的股票均为面额
股，以人民币标明面值；每股 1 元，共 股，以人民币标明面值；每股 1 元，共
4,833.5967 万股，在中国证券登记结算 5,018.5873 万股，在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。 有限责任公司集中存管。

第十七条 公司股份总数为 4,833.5967 第十七条 公司股份总数为 5,018.5873
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股4,833.5967 万股，无其他类别股份。 5,018.5873 万股，无其他类别股份。
第一百五十三条 公司召开股东会的会 第一百五十三条 公司召开股东会的会议通知，以传真、电子邮件、邮寄或专 议通知，以公告方式进行。
人送达方式进行。

公告编号：2025-053

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据市场监督管理部门的管理要求，结合公司 2025 年第一次股票定向发行实际认购情况及公司三会运作的进一步要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件
修订后的《宁波惠之星新材料科技股份有限公司章程》
《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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