公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-063

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,018.5873 万元。 5,494.0230 万元。

第十五条 公司发行的股票均为面额 第十五条 公司发行的股票均为面额
股，以人民币标明面值；每股 1 元，共 股，以人民币标明面值；每股 1 元，共
5,018.5873 万股，在中国证券登记结算 5,494.0230 万股，在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。 有限责任公司集中存管。

第十七条 公司股份总数为 5,018.5873 第十七条 公司股份总数为 5,494.0230
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股5,018.5873 万股，无其他类别股份。 5,494.0230 万股，无其他类别股份。
第九十七条 公司设董事会，对股东会 第九十七条 公司设董事会，由股东会
负责。 选举产生，对股东会负责。

公告编号：2025-063

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件
《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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