公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-076
证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年 10 月 15 日，宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东
会审议通过《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书》，
并于 2025 年 11 月 12 日披露《宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行认购
公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。
本次认购对象合计 3 人，募集资金合计 18,000 万元。现将具体认购结果公告如下：
一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购结果

认购数量 认购价格（元 认购
序号 认购人名称 认购金额（元）

（股） /股） 方式

1 南京经纬创壹号投资合 2,013,448 37.86 76,229,162.41 现金
伙企业（有限合伙）

2 南京经纬创叁号投资合 627,861 37.86 23,770,837.59 现金
伙企业（有限合伙）

3 深圳市远致瑞信新一代 2,113,048 37.86 80,000,000.00 现金
信息技术私募股权投资

基金合伙企业（有限合

伙）

公告编号：2025-076

合计 - 4,754,357 - 180,000,000.00 -

认购对象于 2025 年 11 月 19 日足额缴齐资金，认购期提前结束。

三、备查文件
1、本次认购对象认购缴款的银行回单；
2、本次认购对象与公司签署的附生效条件的《股份认购协议》。

特此公告。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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