公告日期：2025-12-12

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”、“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）
（二）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东、和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债权
合法权益…… 人的合法权益

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定的其他方
（五）法律、行政法规规定的其他方 式。
式。
第二十一条公司不得收购本公司股 第二十一条公司不得收购本公司股
份…… 份……

公司因前情形收购本公司股份的，应 （五）将股份用于转换公司发行的可
当经股东会决议。 转换为股票的公司债券。

公司依照本条第一款规定收购本公司 公司因第一款第（一）项、第（二）项股份后，属于第（一）项情形的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当自收购之日起十日内注销；属于第 经股东会决议；公司因第一款第（三）（二）项、第（四）项情形的，应当在 项、第（五）项规定的情形收购本公司六个月内转让或者注销；属于第（三） 股份的，可以依照本章程的规定或者项情形的，公司合计持有的本公司股 股东会的授权，经三分之二以上董事份数不得超过本公司已发行股份总额 出席的董事会会议决议。公司依照本的百分之十，并应当在三年内转让或 条第一款规定收购本公司股份后，属
者注销。 于第（一）项情形的，应当自收购之日
公司不得接受本公司的股票作为质押 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
权的标的。 项情形的，应当在六个月内转让或者
注销；属于第（三）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应
当在三年内转让或者注销。

第二十二条公司的股份可以依法转 第二十二条公司的股份可以依法转让。公司股票在全国中小企业股份转 让。公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌的，应当遵守全国股转公 让系统挂牌的，应当遵守全国股转系
司制定的交易规则。 统制定的交易规则。

第三十九条 第四十二条有 下 列 情 形 第四十二条 第四十二条有 下 列 情 形
之一的…… 之一的……

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

…… ……

第七十一条 下列事……
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