公告日期：2025-12-18

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路988号4幢

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

惠之星、挂牌公司、公司 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

经纬创壹号 指 南京经纬创壹号投资合伙企业（有限合
伙）

经纬创叁号 指 南京经纬创叁号投资合伙企业（有限合
伙）

远致瑞信信息技术基金 指 深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第二次股票定向发行

2025 年第一次发行 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第一次股票定向发行

定向发行说明书 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第二次股票定向发行说明书

全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司股
东会

董事会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司董
事会

监事会 指 宁波惠之星新材料科技股份有限公司监
……
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