公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-066

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2025年第一次定向发行

2025年5月16日公司第一届董事会第十一次会议及2025年6月3日第二次临时股东会分别审议通过《关于审议〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，同意公司定向发行不超过2,004,322股，每股发行价格为32.38元，募集资金不超过6,490.00万元。

2025年7月3日，全国股转公司出具了《关于同意宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2025〕955号）。

2025年7月16日，公司在股转系统发布《股票定向发行认购结果公告》，发行对象合计3名，募集资金合计5,990.00万元。

2025年7月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行募集资金出具了信会师报字[2025]第ZA14734号《验资报告》，确认公司实际发行人民币普通股1,849,906股，募集资金总额为59,900,000.00元。

2025年8月6日，公司本次发行新增的股份在股转系统挂牌并公开转让。

（二）2025年第二次定向发行

2025年9月30日公司第二届董事会第二次会议及2025年10月15日第五次临时股东会分别审议通过《关于审议〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司2025年第二次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，同意公司定向发行不超过4,754,357股，每股发行价格为37.86元，募集资金不超过18,000.00万元。

2025年11月7日，全国股转公司出具了《关于同意宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2025〕2581号）。

公告编号：2026-066

2025年11月19日，公司在股转系统发布《股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告》，发行对象合计3名，募集资金合计18,000.00万元。

2025年11月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行募集资金出具了信会师报字[2025]第ZA15191号《验资报告》，确认公司实际发行人民币普通股4,754,357股，募集资金总额为180,000,000.00元。

2025年12月23日，公司本次发行新增的股份在股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，该制度由公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并已提交2025年第二次临时股东会审议通过。公司第二届董事会第三次会议、2025年第六次临时股东会审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。该制度规定了募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督的内部控制制度，明确募集资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户的开立及三方监管协议的相关情况

1、2025年第一次定向发行

公司第一届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已开立募集资金专户，并与主办券商开源证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波江北支行签署了《募集资金专户三方监管协议》,规范募集资金的存放及使用。账户信息如下：

户名：宁波惠之星新材料科技股份有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司宁波江北支行

账户号：332006272015003027209

2、2025年第二次定向发行

公司第二届董事会第二次会议、2025年第五次临时股东会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已开立募集资金专户，并与主办券商开源证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波江北支行签署了《募集资金专户三方监管协议》,规……
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