公告日期：2024-04-26

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：姜燕北

6.会议列席人员：姜燕北、欧文盛、叶松、袁菁、刘昊、万时亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 》
1.议案内容：

公司董事会结合公司 2023 年度工作情况及经营情况编制了《2023 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营状况，制作了 2023 年度财务决算报告，现将该报告提
交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议《2024 年度财务预算方案》的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2024 年度财务预算方案，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后启用的<公司章程>的议案》，鉴于公司股票已于
2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，现公司同意启
用该《公司章程》。为……
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